河南法治报记者 吴倩 通讯员 乔一闻 赵丹 薛梦

　　白酒中间商为何突然消失？28万元货款为何不翼而飞？日前，随着郑州市中级法院裁定驳回被告人何某的上诉，一起酒类流通领域的虚假交易案有了结果，其背后的黑色产业链也被彻底揭露。

　　买白酒遇到虚假中间商

　　2023年12月1日，经营酒行的小鹏（化名）欲采购某品牌白酒。经熟人介绍，小鹏在微信上认识了一名自称“张飞”（另案处理）的白酒中间商。两人谈妥价格后，“张飞”发给小鹏一个提货位置，并告诉他已经和某品牌白酒代理商杨某谈妥了交易事宜。

　　小鹏委托的司机到达提货位置后，“张飞”却表示必须先结货款才能发货，并向小鹏提供了杨某的收款账户。急于拿货的小鹏立刻将28万元货款打入该账户，随后询问司机白酒是否已经装车发货。然而，司机告诉小鹏，现场的代理商表示并未收到货款，无法发货。此时，小鹏发现“张飞”也联系不上了。

　　多次联系“张飞”无果后，小鹏起了疑心。他通过司机向现场的代理商询问情况，得知“张飞”仅向现场的代理商转了1000元定金，并以“银行卡被限额”为由拖延支付剩余款项。此时，小鹏才意识到自己可能被骗了，连忙报警。

　　查明真相严惩犯罪

　　警方经调查，发现小鹏遭遇的是一场精心策划的骗局。

　　原来，杨某其实是另一家酒行的白酒销售员。“张飞”利用信息差，让杨某误以为小鹏汇入账户的钱是“张飞”自己支付的货款。收到货款后，杨某将相应白酒发至“张飞”指定的地点。在“张飞”的安排指使下，这些白酒最终被送至福建莆田的何某手中。

　　何某与“张飞”一直有业务上的往来。“张飞”多次向何某低价提供白酒，何某再将白酒加价出售给下家获利。2023年12月2日，“张飞”联系何某称，有一批白酒要出售。何某找到某酒行老板柯某，约定以明显低于市场价的价格将这批白酒出售给柯某。价格谈妥后，何某联系了与其合作运货的李某，将案涉白酒送至柯某的酒行。12月3日下午，柯某收到白酒，验货后将25万元货款交给李某，李某将钱转交给何某，并获取4000元“好处费”。作为“张飞”与柯某的中间人，何某也从柯某处获取了3000元好处费。

　　“我知道何某让我运输的白酒有问题，因为他说‘有风险’所以给我的‘好处费’多，而且他每次都是用我的手机跟别人联系，用完手机后鬼鬼祟祟地删除通话记录。但是因为缺钱，我还是帮他运酒了。”案件被移送至郑州市管城回族区检察院后，李某向检察官坦白道。经查，李某多次帮何某运送来路不正的白酒，共收取“好处费”1.5万元。柯某也承认，自己知道案涉白酒来路不正。截至案发，案涉白酒已被柯某全部售出。

　　2024年9月23日，经郑州市管城回族区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处何某、李某、柯某有期徒刑1年4个月至4年6个月不等，并各处罚金。何某不服，提起上诉。今年6月，郑州市中级法院依法审理该案后，裁定驳回上诉、维持原判。

　　检察官提醒

　　与他人进行交易前需核实对方资质，通过正规渠道支付货款，对明显低于市场价的货物要保持警惕，不要因贪图小利收购、出售来路不明的货物，否则将承担相应的法律后果。