“股神”做局 戴铐而归

时间:2021-04-02 16:13:37   来源:河南法制报
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——郑东新区警方打掉一特大跨省网络诈骗犯罪团伙

□河南法制报记者 宁晓波 通讯员 张斌 徐刚/文图

近日,郑州市公安局郑东新区分局通过缜密侦查,转战多省,一举打掉一个以“荐股”为由的网络诈骗犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人13人,追缴涉案资金217万元。昨日,13名犯罪嫌疑人被押解回郑(上图)。

满心欢喜入“股市”一夜损失20多万

今年3月初,郑东新区分局接到群众王先生报案称,其经人介绍进入一个股票交流微信群。进群之后,每天都有老师为他们推荐股票。看着群里的网友陆续都赚了钱,王先生也就动了心。后来,在“炒股大师”的指导下,王先生还真就赚了一些钱,继而投入了一大笔资金。然而,就在王先生投入资金没几天,他突然发现自己被移出了群聊,系统也无法登录。最让他诧异的是,那些平日里热心的“老师”也都不见了。看着自己20多万元的投资一夜之间打了水漂,他这才恍然大悟,知道上当受骗了。

接警后,郑东新区分局立即抽调刑侦等部门专业警力组成专案组,迅速开展侦破工作。

可疑中间账户牵出背后犯罪团伙

专案组把工作重点放在资金流水核查上,不查不知道,这一查还真让侦办民警吃了一惊。在这些涉案账户中,短短几天的时间,资金来往流水就2300万余元,几乎天天都有来自全国各地的资金进入,也都天天转入不同的账户。

通过大量细致的工作,侦查员很快锁定了一个可疑的中间账户——湖南长沙公司账户。专案组民警到长沙侦查,在金融机构和当地警方的大力配合下,在长沙市一小区内将犯罪嫌疑人张某抓获。经过现场突审,张某自称其所使用的账户来源于网络购买,他的主要工作就是替“上家”转款,从中收取好处费。同时,张某供述,还有其他几个负责转款的“洗钱手”正在深圳活动。专案组随即连夜南下,迅速在广东将为诈骗资金转账洗钱的其他3名犯罪嫌疑人王某、蔡某、宋某抓获,并通过他们逐步掌握了该犯罪团伙人员的基本情况。

3月29日晚,随着郑东新区分局党委书记、局长张予西下达集中行动命令,各个专案小组火速行动,全面展开抓捕。通过工作,警方成功将犯罪嫌疑人吴某、黄某等9人抓获,一举将该犯罪团伙摧毁。

7人“入股”合作组织严密实施犯罪

经查,犯罪嫌疑人吴某、黄某等7人均为无业人员,为了获取非法利益,他们通过密谋商议,采取购买软件重新编写代码的方式,开发出“荐股”类App程序,以投资股票期货为噱头设置网络虚拟盘实施诈骗。

在犯罪过程中,吴某等人又通过招揽所谓的代理商,利用这些人员手中的微信群等渠道,不断向受害人推荐股票和所谓的“炒股大师”。同时为了博得受害人的信任,在他们投入小额资金时,嫌犯会按时予以返利。为了吸引受害人入金,这些犯罪分子更是无所不用其极,各种“谈恋爱”“送温暖”等手段层出不穷。

警方提醒

切莫迷信所谓的“股神” 要到专业金融机构开户

郑东新区分局负责人告诉记者,由于当前网络投资类平台五花八门,种类繁多,导致很多受害群众很容易被虚假的高额回报蒙蔽了双眼。在该案中,犯罪嫌疑人就是通过小利引诱实施犯罪。

同时,这些网络平台大多与实际股市不相连,群众购买的所谓股票只是在其平台内的虚拟数据,一旦被骗,这些非法所得都成为犯罪嫌疑人的囊中之物。

在此,警方也提醒广大群众,切莫迷信这些所谓的“专家”和“股神”,更不可贪图那些虚假的高额回报和风险保底。投资理财一定要到专业的金融机构开户后进行操作,一旦发现被骗,要保存好相关证据,立即报警。

本文来源:河南法制报责任编辑:张可

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